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Erläuterung der Begriffe
Politisch exponierte Personen
Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.
Wichtige öffentliche Ämter
Staats- und Regierungschefs; Minister und deren Stellvertreter, Staatssekretäre; Mitglieder des OGH, VwGH, VfGH, der Rechnungshöfe, sonstiger hochrangiger Institutionen der Justiz, der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen; Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangige Offiziere der Streitkräfte.
Unmittelbare Familienmitglieder
Ehepartner (oder diesem gleichgestellt), Kinder, deren Ehepartner, Eltern.
Bekanntermaßen nahestehende Person
Natürliche Person, die bekanntermaßen mit dem Inhaber eines wichtigen öffentlichen Amtes gemeinsam wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehung zu diesem unterhält oder die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen des Inhabers eines öffentlichen Amtes errichtet wurden.
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